Prevención de Lavado de Dinero

Entendemos la importancia de participar en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (PLD/FT) para combatir los esquemas delictivos y proteger el sistema financiero mexicano.

Al cumplir con estas obligaciones tu empresa evitará sanciones y multas impuestas por las autoridades competentes.

Nuestros servicios consisten en diseñar y ejecutar un Esquema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo robusto y efectivo, asegurando el cumplimiento total con las regulaciones nacionales e internacionales .